追迹者_他把这一情况向公司员工小齐汇报，诱骗受害人进一步加大投入

追迹者资金清洗研判系统

——探究“数字足迹”背后的人民币数字币

新华社北京5月25日电题:追迹者资金清洗研判系统

新华社记者侯雪静

“嫌疑人受钱包被锁定的犯罪嫌疑人在离我最近的彩票店把钱取出后又在一个垃圾箱里将取款人民币洗劫一空......”日前，福建省泉州市公安局某公司的一名人员小崔接到了这样的预警电话。

小崔回忆，几天前，这名受害人按照对方提示，将余额52万元的密码从银行卡取出。他把这一情况向公司员工小齐汇报，没想到对方却说取款人民币“被窃取”了。

事发时，受疫情影响，银行尚未完全恢复营业，提取资金成了当务之急。于是，对方要求小齐先将“资金提取明细”填写好，拿到营业执照后再转账给对方。但小齐在填写之前却没有仔细检查，对方说取款地址在一个废弃的垃圾箱内。

这导致小齐接到对方电话时，“人民币被窃取”“人民币被兑换”等关键词，很容易让人产生误解。

实际上，通过支付宝转账和密码登录银行卡，本案中两种方式都是犯罪行为。犯罪分子首先将不法分子获取的银行卡通过快递、手机等方式邮寄到，用快递、手机等物体的方式登录银行卡进行转账，并告知对方通过“人民币被盗刷”的方式可以找回自己的银行卡内资金。在小齐转账的过程中，犯罪分子通过发送二维码的方式打开支付宝，将支付宝内的资金汇入嫌疑人提供的银行账户，随后再将资金汇出到犯罪分子提供的支付宝账户中。

据了解，此类诈骗受害者多为学生，涉案资金规模较大，损失金额较大，在一定程度上具有防不胜防的特点。

不仅如此，不法分子还对信息进行了伪基站拦截，不断更换对受害者的身份信息，以逃避警方的打击。

对此，河南公安提醒:

在接到“刷单返利”类诈骗电话时，在保持“警惕”的同时，也不要主动与骗子联系，更不要轻信陌生人所发送的小道消息，而是在正规的APP上进行转账操作。

例如，“刷单返利”类诈骗常用的“充值返利”诈骗手法，多数会打着“零元返利”“零首付”“无需门槛”的旗号，通过手机银行、银行卡等，向受害者转账。

当受害人向对方转账后，骗子就会发送诈骗信息，以“案件即将破获，本金付回”“有大数据助手，可以快速查询被骗资金流向”为由，诱骗受害人进一步加大投入，从而骗取更多资金。

“当受害人表示要追加投资时，骗子就会以同样的理由诱导受害人将银行卡号、密码等信息告诉对方。”陈亮说，当受害人加了对方的微信后，骗子就会以“项目需要”为由，诱骗受害人再次转账。

警方提醒

互联网天下，法网恢恢疏而不漏。近年来，电信网络诈骗犯罪频发，既有老百姓“尝鲜”的“病急乱投医”“赚快钱”，也有一些“不法之徒”趁虚而入。广大市民要提高防范意识，切勿被一些所谓“专家”“教授”等所谓的“专家”所误导，收到“天上掉馅饼”的好事，不要轻易相信所谓的“馅饼”。

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