黑市交易：和被骗当事人的微信聊天记录等，对涉及洗钱犯罪线索的举报人

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1、从轻情节:案情比较简单，无证据证明二人有不正当关系。

2、从重情节:涉案金额少，且属于自首，可酌情从轻处理。

3、从轻情节:犯罪嫌疑人及其近亲属、前科人员、社会人员均系主犯。考虑到案件作案时间短，为减少对社会影响，其他涉案人员均有自首，考虑到该犯罪系偶发，该案对其他涉案人员进行缓刑处理时，应视犯罪情节和社会危害性进行分类处理。

4、若因犯罪事实较轻或被告人主动供述犯罪事实，且愿意认罪认罚，在犯罪情节较轻或犯罪未遂时，可以予以从轻处罚。

对于在刑罚执行完毕后五年内再次犯罪，情节较轻，危害后果轻微，认罪认罚的，应当依法从宽处理。

2、积极退赃

(一)主动退赃。公安机关接到被诈骗犯罪嫌疑人报案后，在开展侦办工作的同时，通过对该案被骗当事人相关证物进行实地走访、调取案卷材料、和被骗当事人的微信聊天记录等，调取被骗资金和账户流水等，全面收集固定被骗资金的去向，并在及时固定涉案财物后及时退还给被害人，防止造成二次伤害，有效防范和减少因退赃造成的财产损失。对已退赃的资金，公安机关将对犯罪嫌疑人进行刑事拘留，并将相关证据材料及时移交原公安机关依法处理，确保受害人财产安全。

(二)依法退赃。公安机关接到公安机关通知，对涉嫌洗钱罪案件涉案财产已查封、扣押、冻结的，按规定移送起诉;对涉嫌犯罪赃物已经查清、移交起诉、犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳的，依法对犯罪嫌疑人和被告单位、被害人予以从轻或者减轻处罚。对已扣押、冻结的犯罪嫌疑人、被告单位、被害人无法联系的，相关部门应当及时联系被害人并为其开通绿色通道，提供法律帮助。

对于符合案件正常移交、审查起诉条件的，公安机关应当依法制作证明文书，并及时移送人民检察院。

(三)积极履职。公安机关、人民检察院在办案过程中，发现涉嫌洗钱犯罪的案件中，涉嫌违法犯罪人员隐匿赃款，企图逃避公安机关打击，或者转移赃款赃物，故意变更固定、查封、扣押等措施的，应当及时将有关情况通报人民检察院。

人民检察院在办案过程中发现公安机关移送的洗钱犯罪线索的，应当及时通知人民银行，并将情况通报人民银行的分支机构。

人民银行分支机构应当将有关情况通报人民银行的分支机构。

(四)依法办理。

人民银行分支机构应当依法对涉及洗钱犯罪的资金来源进行调查，对相关犯罪嫌疑人实施非羁押强制措施的，应当保障辩护人、被害人、诉讼代理人等诉讼权利，依法保障涉案人员财产、违法所得等合法权利。

对于洗钱犯罪嫌疑人拒不到案、赃款赃物无法追回的，人民银行分支机构可以根据案件情况依法对相关人员进行追诉。

第三十五条 人民银行分支机构应当建立洗钱违法犯罪线索快速举报奖励制度，对涉及洗钱犯罪线索的举报人、有关部门、地区提供洗钱违法犯罪线索，有关部门、地区及时反馈相关情况。

第三十六条 各级人民银行分支机构应当按照规定及时受理、依法审查、依法办理洗钱违法犯罪案件，并按照国家有关规定及时向中国人民银行分支机构报送案件材料。

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