逃亡者：承诺以5000元作为承兑汇票的保证金

逃亡兔

上世纪九十年代末期，富二代王某为掩饰与情人的出轨行为，与刘某建立了“跑兔”，想要骗过猎手王某，让其在一天之内通过网络购买3000元的机票，把机票带到中国。到达中国之后，王某将所有的机票钱全部扣留，并谎称需要等待14天之后从中国提款，让刘某相信自己已经骗取了王某的钱财。随后王某将10万元转至刘某的银行卡中，刘某也知道，自己的钱已经被王某“花完”了。为了转移资金，刘某直接选择将之前自己银行卡中的钱，转到王某的一个账号，由王某冒充买家和买家和中国银行之间进行交易，以网络支付的方式将该笔钱转入王某账户，在支付宝进行绑定。在和对方多次交易后，王某将部分资金取出并将该笔钱账户内的现金取出后拿去消费，先后7次，取现余额共计约30万元。王某在办理取款手续时，刘某从银行卡内转入资金，实际取现20余万元。经查，2021年6月21日至2021年6月23日，刘某共向中国银行、中国支付清算协会、国家互联网金融信息办公室等10余家单位非法集资22亿余元。

二、诉讼过程

检察机关审查起诉期间，检察官将该案移送公安机关立案侦查。承办检察官通过补充侦查、现场勘查、询问证人等方式，引导公安机关对此案涉案资金、物品进行重新梳理、溯源，查明该案的资金去向。经补充侦查，检察机关发现该笔钱款均系王某通过其母亲刘某存入。至2021年6月25日，公安机关以刘某涉嫌集资诈骗罪立案侦查，同年8月25日，公安机关以刘某涉嫌非法吸收公众存款罪移送检察机关审查起诉。

2021年10月12日，陕西省彬县人民检察院对王某以集资诈骗罪提起公诉。

三、检察机关履职情况

2019年9月，王某通过他人代为出资并与他人签订《陕西秦川农村商业银行股份有限公司承兑汇票承兑协议》，承诺以5000元作为承兑汇票的保证金，并约定由王某指使被告人王某以上述5000元对承兑银行陕西省某财富管理有限公司以代为出资的其他项目投资本金进行融资。同年9月至11月，彬县某财富管理有限公司以上述5000元为融资款向西安市某经济技术开发区某管理中心、西安市某财富管理有限公司、民泰金融租赁有限公司、陕西星辉商贸有限公司等12家商业银行融资3亿元，并以上述3亿元中的1.25亿元用于支付收购的西安市某房地产开发有限公司的回购款。

王某为何要如此处置上述资金，经法院审理认为，在2017年8月至2019年5月期间，王某又安排西安某房地产开发有限公司及其法定代表人吴某以上述9亿元已签订的代为出资协议提供担保。在上述9亿元代持期间，为掩盖履约能力，王某安排上述9亿元资金在信托公司存入同一笔信托计划。

此外，还有“水印”。王某为了给女儿王羽欣的信托贷款画上等号，对其女儿王羽欣已抵押的招商银行无锡分行资金存入“爱你花”“爱你凯腾”“爱你卓融”的行为进行包装，在资金中附上了“自己做过”“房产证上签名”等虚假的银行流水，掩盖了在招商银行无锡分行设立资金账户，为女儿办理信托贷款的事实。

信托公司作为甲方，也只是提供担保。

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